去年非法集资案件达历史最高峰值

　　“案件风险加速暴露，大案要案高发频发。”4月27日，谈及当前的非法集资形势，处置非法集资部际联席会议办公室（下称处非办）负责人杨玉柱说道。

　　杨玉柱是在央行、公安部等14个部委参加的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上做出上述表述的。他指出，2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，跨省、集资人数上千人，集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。

　　2014年，各地报送新发涉嫌非法集资案件共3500多起，涉案金额近1600亿元，参与集资人数逾70万，其中公安机关立案近3300起，司法审理243起，审结52起。

　　据此推算，2015年全国非法集资新发案数量近6000起，涉案金额近2500亿元，参与集资人数逾150万人。“特别是以e租宝、泛亚为代表的重大案件涉案金融几百亿、涉及几十万人，波及全国绝大部分省份。”杨玉柱说。

　　公安部经侦局副局长张景利也在座谈会上指出，2015年，非法集资立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起。今年一季度，立案数达2300余起。“涉案金额超亿元案件明显增多，特别是近期发生的e租宝、泛亚、上海申彤大大等案件危害巨大。”

　　“e租宝”案为2015年非法集资典型案例，在前述座谈会上，多部委表示查处e租宝为中央统一部署行动。最高人民检察院相关材料也披露，目前已对21位e租宝高管依法批准逮捕。经审计，截止2015年12月7日，“e租宝”平台共有充值并投资的会员ID共90多万个，累计充值580多亿元，累计投资745亿元。

　　1月14日，北京市人民检察院第一分院以丁宁涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪、组织他人偷越国（边）境罪；张敏、丁甸、雍磊、许辉等4人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；彭力、刘静静、朱志敏、王之焕、谢洁等15人涉嫌非法吸收公众存款罪，胡少楠涉嫌偷越国（边）境罪，对上述21人依法批准逮捕。

　　此外，张景利还指出，非法集资案件遍及全国。东部地区仍是高发地区，中西部地区增势明显。同时，新旧领域风险叠加，互联网金融成为高危领域。一方面种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发，另一方面，打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。网络借贷成为案件多发的高危领域。

　　最高人民法院刑事审判第三庭副庭长介绍， 2014年和2015年分别新收非法吸收公众存款案件2122件、4825件，集资诈骗案件684件、1018件。但与同期的收案数量相比，结案率却呈下降趋势。结案率下降的原因，一是收案数量增长迅猛，审判力量相对不足；二是共同犯罪案件大增，涉案人员多，审理周期长；三是案件法律适用问题多，审判难度大；四是案件专业性强，审判人员的能力、水平有待进一步提高。

　　最高人民检察院公诉厅起诉二处处长张晓津介绍道，2015年，全国检察机关共批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款案6928件10771人，同比均上升112.4%，提起公诉4808件11323人，同比分别上升102.7%和159.9%；批准逮捕涉嫌集资诈骗案件872件1210人，同比分别上升54.9%和52.4%，提起公诉941件1468人，同比分别上升57.9%和60.8%；批准逮捕涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券案3件3人，提起公诉2件5人。

　　杨玉柱表示，部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治行动，对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易场所、相互保险等风险点进行全面排查，摸清风险底数，依法分类处置，妥善化解风险。

 

 

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