今年以来破获地下钱庄案30余起 涉案金额超3000亿

　　“2017年以来，已立案查处各类外汇违法违规行为822起，处罚金额约1.35亿元人民币。破获地下钱庄案件30余起，涉案金额超过3000亿元人民币。”记者近日从国家外汇管理局获悉。

　　事实上，在3月底及前不久，外汇局还通报了被查处的18起企业和个人外汇违规典型案件，警示违规行为。

　　不到半年，严查外汇违法违规、保持高压态势打击地下钱庄、通报典型案例等措施，透露出监管层严厉打击外汇违法违规行为、切实维护外汇市场运行秩序的信号。

　　据了解，今年以来，外汇局认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，积极主动作为，以银行为切入点，以真实性审核为重点，严厉查处逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为，高压打击地下钱庄等违法犯罪活动，切实防范跨境资本流动风险，确保贸易投资便利化改革顺利推进。

　　以真实性审核为重点实施专项行动 依法查处逃骗汇等违法违规行为

　　“提高违规成本，依法依规处罚，进一步促进企业、个人、银行提高合规意识。”外汇局有关负责人表示。

　　今年伊始，外汇局组织开展了专项行动，严查逃骗汇、非法套汇等外汇违法违规行为。

　　记者获悉，短短4个月的时间，专项行动组织得当，成效显著。截至目前，已立案查处逃骗汇、非法套汇违规案件135起，处罚金额约6500万元人民币。

　　据悉，在此次专项行动中，外汇局充分发挥数据优势，利用非现场监测手段，开展大数据分析，排查违规线索，锁定20个重点关注地区、上万条异常交易信息，做到有的放矢，集中力量，精准打击。

　　另外，值得关注的是，外汇业务真实性与合规性是专项行动的一项重点内容。记者了解到，外汇局针对重点项目，开展深入排查。根据前期线索，现场检查了307家银行、407家企业和194名个人，重点核查进口多付汇、虚假转口贸易、虚假贸易融资、个人分拆购付汇等跨境资金异常流动风险较高的项目和业务。

　　“通过逐笔核对跨境收支行为的真实性合规性，剥下虚假交易的‘外衣’，显露其真实面目。”外汇局有关负责人指出，在事实清楚、证据确凿的基础上，本次专项行动依法查处企业、个人等违规金额近20亿美元，查处银行违规金额19.5亿美元，对银行处罚金额达2256.3万元人民币。

　　联合多部门形成合力 严厉打击地下钱庄及交易对手

　　打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，一直是外汇检查与执法工作的重中之重。据了解，外汇局在打击地下钱庄过程中，十分注重强化部门合作，形成合力，保持高压态势。与公安等部门密切配合，建立了线索会商、信息共享等工作机制，在数据分析、可疑排查、线索移送、侦办跟踪、法规支持等办案流程中，发挥各自优势，共同对地下钱庄等违法犯罪活动保持高压打击态势，取得显著成效。

　　记者从外汇局得知，今年以来，相关部门共配合破获地下钱庄案件30余起，涉案金额3000多亿元人民币，依法刑事拘留200余人。“这有效压缩了地下钱庄交易空间，封堵了贪腐、走私、逃税等犯罪资金的外逃通道。”外汇局有关负责人告诉记者。

　　在保持高压态势的同时，外汇局还深挖交易源头，打击交易对手。据悉，在打击地下钱庄案件中，外汇局拓展分析地下钱庄交易信息，深挖非法资金源头，围绕“谁在交易”“钱从哪来”“钱到哪去”等核心问题，深入了解地下钱庄交易对手和交易标的，严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。

　　数据显示，2017年以来，累计查处参与地下钱庄交易的企业2家、个人30余名，共处罚款800余万元人民币。

　　强化宣传警示教育 营造良好的外汇市场环境

　　记者梳理发现，今年外汇局在加大检查和处罚力度的同时，还充分发挥案例通报的警示作用，对违规性质恶劣的9家企业和9名个人予以通报。从通报的违规案件情况看，涉及企业假借境外投资为境内个人非法向境外转移资金、企业及个人逃汇、通过地下钱庄非法买卖外汇、非法套汇等案件。外汇局对此开出罚单总金额超过6800万元。18起案件中，企业最高被处罚2281万元，个人最高被处罚212.5万元。

　　同时，开展专题宣传，维护市场稳定。通过拍摄制作打击地下钱庄专题宣传片，向社会公众宣传地下钱庄危害，增强公众守法意识，稳定市场预期和信心，维护外汇市场良性、健康、稳定运行，防止短期内大规模跨境资金异常流动冲击宏观经济和金融稳定。

　　据了解，下一步，外汇局将推进银行全面落实展业原则，有针对性地对重点行业领域、重点主体和关键环节开展检查，严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，切实履行好外汇管理工作职责，坚守不发生系统性金融风险的底线，为我国经济金融的健康稳定保驾护航。

 

 

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