2015年非法集资案现历年峰值 e租宝被列典型案例

　　4月27日，处置非法集资联席会议14个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会。

　　根据部际联席会议办公室统计，2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值。跨省、集资人数上升人、集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。

　　其中，民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等仍是非法集资重灾区，民办教育、地方交易场所、相互保险等领域涉及非法集资问题逐步显现。

　　十四部委全面推进

　　去年，国务院下发的《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（下方简称《意见》），各地、各有关部门也积极跟进，贯彻落实。

　　公安部、工商总局等部门陆续启动监测预警工作，完善监测分析手段；人民银行、证监会等相继部署开展重点行业领域风险排查和整治行动，防范化解风险隐患；中宣部、工商总局等加大对涉嫌非法集资广告审查管理力度；高法院、高检院等着手研究非法集资案件处置中的重点法律、程序问题及解决思路。

　　根据国务院统一部署，4月13日工商总局等十七部门已经印发了《关于开展互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动风险专项整治工作实施方案》，部署开展互联网金融广告专项整治工作。

　　截至目前，部际联席会议部署各地和相关部门摸排并及时处置风险线索1.6万余条，集中查处涉嫌非法集资案件3300余起，有效堵塞了风险漏洞。

　　部际联席会议办公室认为，当前非法集资形势和主要特点表示为:案件风险加速暴露，大案要案高发频发；犯罪手法翻新升级，”泛理财化”特征明显；犯罪形式专业隐蔽，欺骗诱导性强；网络化趋势明显，蔓延扩散速度加快。

　　部际联席会议相关负责人表示，非法集资主要发生在基层，分散在各地，地方政府靠近一线，做好防范和处置工作责无旁贷。根据《意见》要求，省级人民政府将对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，担负第一责任人的责任。

　　e租宝被列典型案例

　　根据最高人民法院提供的资料，2014年和2015年分别新收非法吸收公众存款案件2122年、4825年，集资诈骗案件684件、1018件。

　　一方面收案数量增长迅速，另一方面结案率却在下降。其中2014年和2015年非法吸收公众存款案件的平均结案率分别为89.87%、65.76%，集资诈骗案件的平均结案率分别为88.45%、78.49%，同比下降较为明显。

　　究其原因，最高人民法院相关负责人表示，一是收案数量增长迅猛，审判力量相对不中；二是共同犯罪案件大增，涉案人员多，审理周期长；三是案件法律适用问题多，审判难度大；四是案件专业性强，审判人员的能力水平有待进一步提高。

　　而从最高人民检察院的数据来看，2015年全国检察机关共批捕涉嫌非法吸收公众存款案6928件10771人，同比上升均为112.4%，提起公诉4808年11323人，同比分别上升102.7%和159.9%；批捕涉及集资诈骗案件827件1210人，分别上升54.9%和52.4%，提起公诉941件1468人，同比分别上升57.9%和60.8%。

　　而针对“e租宝”非法集资案、昆明泛亚非法集资案等重大案件，高检院加强了督促指导。

　　以“e租宝”案为例，北京市人民检察院于2015年12月成立了由分管副检察长为组长、市院、一分院、海淀区院侦监、公诉部门为成员的专案组。今年1月14日，北京市人民检察院第一分院对丁宁等21人依法批准逮捕。

　　最高检相关负责人提到，在打击非法集资犯罪过程中也存在一些问题。例如如何在执法办案中准确把握罪与非罪的界限，正确处理好打击犯罪与保护创新的关系；多地立案处理的案件如何统一证据和法律适用问题；各地在涉案款物保管移送、返还和处置、追缴等存在差异和不同步，导致被害人合法财产权益得不到及时有效补偿，“案已结而事难了”等。

　　根据安排，部际联席会议将在5月到7日继续开展全国涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，同时加强对涉嫌非法集资广告的审查和监管。

 

 

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