中国银行意大利检察官正寻求让297名嫌疑人和中行米兰分行出庭受审,这些嫌疑人多数为中国人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元(51.2亿美元)走私至中国。
路透看到的一份检察官文件显示,这项名为“金钱河”的调查重点是中国银行与现已停业的中国转账服务公司Money2Money之间的关系。Money2Money曾在意大利到中国的转账服务市场中占据主导地位。
消息人士称,佛罗伦萨的司法调查引发了这次在几天前启动的监督检查,目前检查还在继续。不过中行否认二者之间有联系。
中行证实正接受检查,“中国银行正在与意大利监管当局充分配合,”该行在发给路透的书面回应中称。
中国银行表示,这次检查是例行程序,每隔三到五年会有一次,覆盖该行的所有业务与管理领域。
“它与M2M(Money2Money)问题没有关系,”中国银行表示。由于这次检查仍在进行,该行拒绝透露更多细节。
意大利央行拒绝评论,表示监管活动保密。
意大利检方在请求起诉书中指控,数以十亿美元计的资金被汇往中国,并被化整为零以逃避监测,这些资金涉及一系列非法活动,包括伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。
检方称其中22亿欧元是通过中国银行米兰分支转出的。
中国银行否认有任何不当行为。
意大利央行对路透表示,2011年旗下的金融情报部门对中国银行的意大利办事处进行了现场检查,并对两名银行职员处以罚款,因“未汇报可疑交易”。
中国银行表示,该行对此立即提出了上诉,该案仍然悬而未决。
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