外汇局：严打地下钱庄 其已成资金非法外流重要渠道

　　今年以来，国家外汇管理局对于外汇的管理力度日益增强。国家外管局管理检查司司长张生会近日在接受媒体采访时表示，今年将加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度。

　　张生会表示，今年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

　　实际上，地下钱庄已经成为资金非法外流的重要渠道之一。张生会表示，今年将着力推进案件线索处置系统化，建立健全系统化案件线索处置流程，涵盖业务大数据分析、可疑排查、线索移送、侦办跟踪、法规支持等业务流程。

　　不仅如此，张生会还表示，今年将主动配合公安部门，切实发挥协作办案机制的作用。并且紧紧抓住“谁在使用地下钱庄”、“钱从哪里来”、“钱到哪里去”等核心问题，拓展分析地下钱庄交易信息，全面、深入掌握交易对手，深挖交易源头。

　　实际上，今年新版的《个人购汇申请表》明确写明，购汇目的不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。同时，还增加了黑名单，对购汇目的不如实填写的购汇者将给予处罚。

　　此外，张生会表示，今年还要加强对外汇管理和跨境资金流动有重要影响的机构，以及重点行业领域、重点主体和关键环节的检查；强化与其他监管部门合作。加强宣传警示教育，发挥外汇检查的震慑作用，为贸易投资便利化改革保驾护航，坚守好不发生系统性金融风险的底线。

 

 

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